در هر طرح کلاهبرداری بانکی ، مجرمان نیاز به جابجایی وجوه برای پاکسازی حساب ها یا پول نقد کردن آنها دارند ، و این به معنای پولشویی است. آنها برای پوشاندن پیگیری های خود ، وجوه را ابتدا به قاطر پول منتقل می کنند و از آنجا به جای دیگری منتقل می شوند. در کنفرانس …
طرح های پولشویی | وبلاگ رسمی کسپرسکی
برای برخی از گروه های مجرمان اینترنتی ، حمله به بانک ها و سایر موسسات مالی مانند یک خط اجتماع است. بسیاری از افراد می دانند که ردیابی وجوه سرقت شده معمولاً غیرممکن است ، اما همه نمی دانند چرا. یک گزارش مشترک توسط BAE Systems و محققان از سیستم پرداخت SWIFT ، جزئیات نحوه …