در هر طرح کلاهبرداری بانکی ، مجرمان نیاز به جابجایی وجوه برای پاکسازی حساب ها یا پول نقد کردن آنها دارند ، و این به معنای پولشویی است. آنها برای پوشاندن پیگیری های خود ، وجوه را ابتدا به قاطر پول منتقل می کنند و از آنجا به جای دیگری منتقل می شوند. در کنفرانس …
Tag